Власти дополнили перечень денежных операций, контролируемых Росфинмониторингом

С 21 июля 2023 года вступят в силу новые требования к денежным переводам, совершаемым по поручению иностранных клиентов. Соответствующие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) внес официально опубликованный Федеральный закон от 10.07.2023 № 308-ФЗ.

Напомним, по нормам статьи 6 закона № 115-ФЗ, ряд операций с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает определенное пороговое значение.

Теперь перечень операций, подпадающих под обязательный контроль, внесены изменения. По новым нормам операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если она совершается:

 

• по поручению клиента - иностранного гражданина на сумму, равную или превышающую 50 000 рублей (либо эквивалентную в иностранной валюте);
• по поручению клиента - иностранного юридического лица на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей(либо эквивалентную в иностранной валюте).

 

Также устанавливаются дополнительные требования к идентификации иностранных клиентов.

Новые нормы вступят в силу с 21 июля 2023 года.

Источник: https://buh.ru/news/uchet_nalogi/169780/