Вводится обязательный контроль за всеми денежными переводами между физлицами

С 2022 года кредитные организации будут регулярно отчитываться в Центробанк обо всех денежных переводах между физическими лицами (так называемых p2p-транзакциях). Новая форма отчетности уже разослана все банкам, платежным сервисам и прочим небанковским кредитным компаниям, сопровождающим денежные переводы между физлицами.

 

Предположительно новая отчетность вводится в целях борьбы с нелегальными способами оплаты товаров и услуг, а также нелегальными онлайн-казино и криптообменниками. В указанных целях под обязательный контроль Центробанка попадут все денежные переводы и платежи физлиц через Систему быстрых платежей, переводы с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно и так далее.

 

В новую отчетность попадет следующая информация:

  • номера карт/счетов отправителя и получателя средств;
  • назначение платежей и переводов;
  • сумма денежных переводов;
  • уникальный ID клиента;
  • дата и время перевода;
  • паспортные данные и ИНН отправителя и получателя средств, их контактные данные (телефоны, почта):
  • код страны отправителя и получателя.

 

Отчеты о переводах между физлицами будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период, а в отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям. При этом платежи в пользу организаций и ИП, а также перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов и брокерские/инвестиционные счета в рамках новой отчетности контролироваться не будут, - сообщает РБК.



Источник: https://buh.ru/news/uchet_nalogi/138866/

ACiT-center

Синергия Ваших знаний и Нашего опыта дает уверенность в достижении поставленных целей

Контакты

Адрес:
170100 Тверь, ул.Новоторжская, д.18, корп.1, оф.412

Email:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Тел.: +7(4822) 63-31-33

© Copyright 2024 ACiT-centre. All Rights Reserved. Designed By © ACiT-center